President of ice cream manufacturer pleads guilty to $1.8 million fraud, tax crime

COLUMBUS, OH — Timothy L. Miller, of Gahanna, Ohio, pleaded guilty in U.S. District Court to one count of wire fraud and two counts of filing a false income tax return. Miller was charged by Bill of Information on April 26, 2021.
According to court documents, from July 2015 through December 2017 Miller was president of Big Drum USA LTD, an ice cream manufacturer located in Columbus, Ohio. Miller fraudulently withdrew $1,797,127.49 from a Big Drum bank account. The withdrawals consisted of the purchase of cashier's checks made payable directly to casinos, debit card transactions involving hotels and casinos, and cash withdrawals in Ohio, Nevada, Utah, Iowa, Pennsylvania, California, and Ontario, Canada. Miller concealed his actions by logging the transactions as "petty cash" or "loans" in the ledgers of Big Drum.

Related Keywords

Nevada ,United States ,Gahanna ,Ohio ,Iowa ,California ,Columbus ,Pennsylvania ,Canada ,Cincinnati ,Utah ,Algenonl Marbley ,Bryant Jackson ,Davidj Twombly ,Timothyl Miller ,Chris Hoffman ,Vipalj Patel ,Bureau Of Investigation ,Cincinnati Field Office ,Cincinnati Division ,Big Drum United States ,Revenue Service Criminal Investigation ,Us District Court ,Federal Bureau Of Investigation ,Big Drum ,Acting United States Attorney ,Southern District ,Special Agent ,Internal Revenue Service Criminal Investigation ,Federal Bureau ,Court Judge Algenon ,Assistant United States Attorneys Brenda ,Criminal Investigation ,நெவாடா ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,கஹன்னா ,ஓஹியோ ,ஐயுவா ,கலிஃபோர்னியா ,கொலம்பஸ் ,பென்சில்வேனியா ,கனடா ,ஸிந்ஸந்யாடீ ,உட்டா ,பிரையண்ட் ஜாக்சன் ,கிறிஸ் ஹாஃப்மேன் ,பணியகம் ஆஃப் விசாரணை ,ஸிந்ஸந்யாடீ புலம் அலுவலகம் ,ஸிந்ஸந்யாடீ பிரிவு ,வருவாய் சேவை குற்றவாளி விசாரணை ,எங்களுக்கு மாவட்டம் நீதிமன்றம் ,கூட்டாட்சியின் பணியகம் ஆஃப் விசாரணை ,பெரியது டிரம் ,நடிப்பு ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் வழக்கறிஞர் ,தெற்கு மாவட்டம் ,உள் வருவாய் சேவை குற்றவாளி விசாரணை ,கூட்டாட்சியின் பணியகம் ,குற்றவாளி விசாரணை ,