PMLA case: Sachin Joshi remanded in ED custody till Feb. 18

Actor-businessman was arrested on Sunday in a ₹22-crore slum rehabilitation fraud case
A special Prevention of Money Laundering Act (PMLA) court remanded actor and businessman Sachin Joshi in Enforcement Directorate’s (ED) custody till February 18 in a ₹22-crore slum rehabilitation fraud case involving the Omkar Group.
Mr. Joshi was arrested on Sunday and as per the ED had helped promoters of the group to divert ₹87 crore. Apart from the cash flows of the Omkar Realtors & Developers Private Limited, it is observed that there are huge inter-company transactions with group companies including those from which funds have been transferred to Mr. Joshi and his companies, the agency said.

Related Keywords

,Sachin Joshi ,Omkar Realtors Developers Private ,Omkar Group ,Slum Rehabilitation Authority ,Money Laundering Act ,Enforcement Directorate ,Omkar Realtors ,Developers Private Limited ,Pmla Case ,Money Laundering Case ,Fraud Case Involving The Omkar Group ,Red Custody ,Omkar Realtors Amp Developers Private Limited ,சச்சின் ஜோஷி ,ஒம்கர் றேஆல்டோர்ச் டெவலப்பர்கள் ப்ரைவேட் ,ஒம்கர் குழு ,சேரி புனர்வாழ்வு அதிகாரம் ,பணம் சலவை நாடகம் ,அமலாக்கம் இயக்குநரகம் ,ஒம்கர் றேஆல்டோர்ச் ,டெவலப்பர்கள் ப்ரைவேட் வரையறுக்கப்பட்டவை ,பணம் சலவை வழக்கு ,எட் காவலில் ,ஒம்கர் றேஆல்டோர்ச் ஆம்ப் டெவலப்பர்கள் ப்ரைவேட் வரையறுக்கப்பட்டவை ,