PMC Bank fraud: Enforcement Directorate arrests two after raids against Maharashtra MLA

PMC Bank fraud: Enforcement Directorate arrests two after raids against Maharashtra MLA
Mehul Thakur, managing director of the Viva Group, and Gopal Chaturvedi, a chartered accountant, were arrested under sections of the Prevention of Money Laundering Act after the raids.
Share Via Email
  |  A+A A-
By PTI
MUMBAI: The Enforcement Directorate has arrested two people following raids on the premises of a firm promoted by a Maharashtra MLA for alleged "illegal diversion of bank funds" in the Rs 4,300-crore PMC Bank fraud and money laundering case, official sources said on Saturday.
On Friday, the agency searched five residential and business premises linked to the Viva Group, promoted by Bahujan Vikas Agadhi (BVA) party chief and MLA Hitendra Thakur, its associates and two of its financial consultants in the Vasai-Virar area of Maharashtra's Palghar district and Andheri, Juhu and Chembur suburbs of Mumbai, the sources said.

Related Keywords

Mumbai ,Maharashtra ,India ,Juhu ,Shiv ,Rajasthan ,Andheri ,Palghar ,Varsha Raut ,Gopal Chaturvedi ,Maha Vikas Aghadi ,Rakesh Kumar Wadhawan ,Bahujan Vikas Agadhi ,Kshitij Thakur ,Uddhav Thackeray ,Mehul Thakur ,Sanjay Raut ,Madhuri Raut ,Hitendra Thakur ,Sarang Wadhawan ,Pravin Raut ,Waryam Singh ,Joy Thomas ,Mack Star Marketing Pvt Ltd ,Mumbai Police ,Aviva Group ,Housing Development Infrastructure Ltd ,Enforcement Directorate ,Money Laundering Act ,Shiv Sena ,Maharashtra Co Operative ,Yes Bank ,Mack Star Marketing Pvt ,Pmc Bank Fraud ,Money Laundering Case ,Money Laundering ,Pmla ,மும்பை ,மகாராஷ்டிரா ,இந்தியா ,ஜுஹு ,ஷிவ் ,ராஜஸ்தான் ,அந்தேரி ,பல்காற் ,வர்ஷா ரௌத் ,கோபால் சதுர்வேதி ,ராகேஷ் குமார் வாதவன் ,க்ஷித்ிஜ் தாகூர் ,உத்தவ் தாக்கரே ,மெஹுல் தாகூர் ,சஞ்சய் ரௌத் ,மாதுரி ரௌத் ,ஹிதென்திற தாகூர் ,சாரங் வாதவன் ,பிராவின் ரௌத் ,வாரியம் சிங் ,மகிழ்ச்சி தாமஸ் ,மேக் நட்சத்திரம் சந்தைப்படுத்தல் பிரைவேட் லிமிடெட் ,மும்பை போலீஸ் ,விவா குழு ,வீட்டுவசதி வளர்ச்சி உள்கட்டமைப்பு லிமிடெட் ,அமலாக்கம் இயக்குநரகம் ,பணம் சலவை நாடகம் ,ஷிவ் சேனா ,மகாராஷ்டிரா இணை செயல்பாட்டு ,ஆம் வங்கி ,மேக் நட்சத்திரம் சந்தைப்படுத்தல் பிரைவேட் ,ப்ம்க் வங்கி மோசடி ,பணம் சலவை வழக்கு ,பணம் சலவை ,