Modernized and Improved Systems and Processes: How the Anti-Money Laundering Act of 2020 Changes the Landscape for Government Investigations | Arnall Golden Gregory LLP

To embed, copy and paste the code into your website or blog:
With bipartisan support and overriding (for the first and only time during the Trump presidency) a presidential veto, Congress passed the National Defense Authorization Act (“NDAA”) on January 1, 2021.
1  As part of the NDAA, Congress enacted the most comprehensive and substantial changes to the anti-money laundering and counter-terrorism financing laws, the Anti-Money Laundering Act of 2020 (“AMLA”), since the USA PATRIOT Act amended the Bank Secrecy Act (“BSA”) in 2001.  While the AMLA expressly addresses defense and national security concerns regarding money laundering and terrorism, the wide-ranging legislation, which expands the government’s enforcement and investigative authority, as well as its access to information, has significant implications for government investigations generally.

Related Keywords

United States , ,Exchange Commission ,Department Of Justice ,National Defense Authorization Act ,Financial Crimes Enforcement Network Fincen ,Authority For Foreign Bank ,Bank Secrecy Act ,Anti Money Laundering Act ,Financial Crimes Enforcement Network ,Foreign Corrupt Practices Act ,Ownership Reporting Requirements ,Corporate Transparency Act ,False Claims Act ,Money Laundering ,Subpoena Authority ,Foreign Bank ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,பரிமாற்றம் தரகு ,துறை ஆஃப் நீதி ,தேசிய பாதுகாப்பு அங்கீகாரம் நாடகம் ,அதிகாரம் க்கு வெளிநாட்டு வங்கி ,எதிர்ப்பு பணம் சலவை நாடகம் ,நிதி குற்றங்கள் அமலாக்கம் வலைப்பின்னல் ,வெளிநாட்டு சிதைந்த கோப்பு ப்ர்யாக்டிஸஸ் நாடகம் ,ஓநர்‌ஶிப் புகாரளித்தல் தேவைகள் ,பெருநிறுவன வெளிப்படைத்தன்மை நாடகம் ,பணம் சலவை ,வெளிநாட்டு வங்கி ,