Nine charged with money laundering after Suffolk probe | East Anglian Daily Times

A plea hearing took place at Ipswich Crown Court on Thursday
- Credit: Charlotte Bond
Nine men have appeared in court charged with money laundering offences in connection with a specialist fraud operation in Suffolk.
The men appeared either in person, via live video link, or were excused from attending Ipswich Crown Crown on Thursday morning for a plea and trial preparation hearing.
The case was brought by the Crown Prosecution Service Specialist Fraud Division under the label Operation Tansu.
All nine men are charged under section 328 of the Proceeds of Crime Act (POCA) 2002 with entering into or becoming concerned in an arrangement to facilitate the acquisition, retention, use or control of criminal property by, or on behalf of another person.

Related Keywords

Gravesend ,Kent ,United Kingdom ,Bexleyheath ,Bexley ,Swanscombe ,Streatham ,Lambeth ,London ,City Of ,West Sussex ,Haslingden ,Lancashire ,Mayland Porter ,Martyn Levett ,David Johnson ,Nathan Scott ,Ali Raza ,Aaqib Javed ,Jugesh Atrish ,Andrew Adumoah ,Latif Ali ,Mark Rawcliffe ,Aaronpreet Sandhu ,Specialist Fraud Division ,Ipswich Crown ,Crown Prosecution ,Crime Act ,Rudd Street ,Alkerden Lane ,Stonefield Close ,Lennox Road ,Haddo Street ,Huggins Place ,Martyrs Avenue ,Cherry Lane ,Brampton Road ,கல்லறை ,கேண்ட் ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ,பெக்ஸ்லி ,ஸ்ட்ரீதம் ,ல்யாம்‌பெத் ,லண்டன் ,நகரம் ஆஃப் ,மேற்கு சசெக்ஸ் ,லங்காஷயர் ,மேலேண்ட் போர்டர் ,மார்டின் லெவெட் ,டேவிட் ஜான்சன் ,நாதன் ஸ்காட் ,அலி ர்யாஸா ,அக்கிபி ஜாவெத் ,அத்திப் அலி ,குறி ர்யாக்லிஃப் ,நிபுணர் மோசடி பிரிவு ,இப்ஸவிச் கிரீடம் ,கிரீடம் ப்ராஸிக்யூஶந் ,குற்றம் நாடகம் ,முரட்டுத்தனம் தெரு ,ஸ்டொநேபிெல்ட் நெருக்கமான ,லெனாக்ஸ் சாலை ,தியாகிகள் அவென்யூ ,செர்ரி சந்து ,பிராம்ப்டன் சாலை ,