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经初查,办案民警发现,该犯罪团伙异常狡猾,多人分散作案,为确保将他们一网打尽,民警暂未对县城内的犯罪嫌疑人实施抓捕,而是继续深入调查,进一步摸清该犯罪团伙的活动规律和人员行踪。
2021年7月15日,收网时机成熟。在局领导统一指挥调度下,县刑警大队、特巡警大队、城关派出所、川里派出所、石门派出所、高昌派出所、迷城派出所等部门联手出击,展开雷霆收网行动,将藏匿在唐县的X名嫌疑人全部缉拿归案。 
在公安机关,犯罪嫌疑人如实供述了自己为境外诈骗集团“跑分”转移赃款的犯罪事实。经查明,该“跑分”犯罪团伙的主要负责人系刘某、马某二人。2021年3月份左右,二人开始为境外诈骗集团“跑分”。 
据嫌疑人供述
短期内,李某、马某二人牟取到了暴利,感觉两个人忙不过来,需要帮手,于是物色了一批法律意识淡薄、想要赚“轻巧钱”的亲戚朋友,让他们共同参与作案。参与进来的人,用自己的身份信息办了银行卡,或以利益为诱购买他人的银行卡,用以实施为诈骗集团转移赃款犯罪。
目前,李某、马某等7名犯罪嫌疑人已被公安机关刑事拘留,案件正在深挖侦办中。

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