GAFI mantiene a Panamá en lista de países con deficiencias estratégicas

Economía
GAFI mantiene a Panamá en lista de países con deficiencias estratégicas
El Grupo de Acción Financiero mantiene al país bajo vigilancia, en su reciente informe de resultados de la plenaria realizada del 20 al 25 de junio
El GAFI mantiene incluido a Panamá en su lista desde el 2019, y todavía no ha podido zafarse.
Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Actualizado 06/07/2021 17:27
La República de Panamá fue incluida en la lista del Grupo de Acción Financiero (GAFI)  en el año junio de 2019, y desde entonces todavía no ha podido zafarse. El GAFI ratificó al país en su lista de "jurisdicciones con deficiencias estratégicas" y "bajo mayor supervisión", tras finalizar la plenaria el pasado 25 de junio de 2021.

Related Keywords

Myanmar ,Burkina Faso ,Mauritius ,Jamaica ,Yemen ,Syria ,Uganda ,Haiti ,Pakistan ,Nicaragua ,Sudan ,Morocco ,Zimbabwe ,Botswana ,Albania ,Panama ,France ,Senegal ,Barbados ,Zimbabwean ,Burma ,French ,Senegalese ,Panamanian ,Syrian ,Ugandan ,Mireya Moscoso ,Keylor Navas ,Laurentian Cortizo , ,Direction Of Financial ,Non Financial ,Fatf Has Decided ,Sudan South ,That Panamanian ,Panamanian Moody ,Against Keylor Navas ,மியான்மர் ,புர்கினா ஃபாஸொ ,மொரீஷியஸ் ,ஜமைக்கா ,யேமன் ,சிரியா ,உகந்த ,ஹைட்டி ,பாக்கிஸ்தான் ,நிகராக்வ ,சூடான் ,மொராக்கோ ,ஸிஂபாப்வே ,போட்ஸ்வானா ,அல்பேனியா ,பனாமா ,பிரான்ஸ் ,செனகல் ,பார்படோஸ் ,பர்மா ,பிரஞ்சு ,ஸெநிகலீஸ் ,பனமேனியன் ,சிரிய ,அக்யாஂடந் ,மீரெயா மொஸ்கோசோ ,சூடான் தெற்கு ,