踩反洗钱红线 中金公司等4家机构被罚超千万_央广网

2021-07-21 10:16:00来源：央广网原创版权禁止商业转载 授权>>
　　央广网北京7月21日消息（记者 马文静）近日，人民银行营业管理部（北京）公示四则行政处罚信息，友利银行（中国）有限公司（下称友利银行）、中国国际金融股份有限公司（下称中金公司）、易宝支付有限公司（下称易宝支付）、北京畅捷通支付技术有限公司（下称畅捷通支付）及各自相关责任人分别被罚款202.6万元、219.8万元、299.24万元、403万元，合计超1124万元。
　　行政处罚信息显示，友利银行因提供个人不良信息未事先告知、超期向人民银行报备单位银行结算账户开立资料、未按规定履行客户身份识别义务等三项违法行为，被人民银行给予警告并处罚款198.5万元。
　　时任友利银行行长、反洗钱工作领导小组组长蔡优锡对友利银行未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，被人民银行处以罚款4.1万元。

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