comparemela.com


ED raids 5 premises of Viva Group in Mumbai
ANI |
Updated: Jan 22, 2021 23:42 IST
Mumbai (Maharashtra) [India], January 22 (ANI): The Enforcement Directorate (ED) on Friday conducted searches at the five premises belonging to Viva Group and its associates.
The premises included a registered office of Viva Group in Virar, a residential premise of the concerned person of Viva Group in Virar, one associated office premise of Viva Group in Andheri, and two residential premises of two financial consultants of Viva Group in Juhu and Chembur respectively. During the search, Rs 73 lakh cash, incriminating digital and documentary evidence has been recovered.
ED initiated an investigation under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) against Housing Development Infrastructures Limited (HDIL), Rakesh Kumar Wadhawan, Sarang Wadhawan, Waryam Singh and Joy Thomas, Chairman and Managing Director of PMC Bank Limited and others on the basis of FIR registered by Economic Offences wing of Mumbai Police under Sections 409, 420, 465, 466, 471 read with 120B of IPC, 1860 for causing wrongful loss prima facie to the tune of Rs 4,355 crore to PMC Bank and corresponding gain to themselves.

Related Keywords

Mumbai ,Maharashtra ,India ,Juhu ,Andheri ,Virar ,Sarang Wadhawan ,Rakesh Kumar Wadhawan ,Rakesh Wadhawan ,Joy Thomas ,Waryam Singh ,Viva Holding ,Mumbai Police Under Sections ,Housing Development Infrastructures Limited ,Viva Group In Virar ,Viva Group In Andheri ,Viva Holding To Mack Star Marketing Pvt ,Viva Group In Juhu ,Aviva Group ,Enforcement Directorate ,Money Laundering Act ,Managing Director ,Economic Offences ,Mumbai Police ,Yes Bank ,Mack Star Marketing ,Mack Star ,Kaledonia Building ,Andheri East ,மும்பை ,மகாராஷ்டிரா ,இந்தியா ,ஜுஹு ,அந்தேரி ,விரார் ,சாரங் வாதவன் ,ராகேஷ் குமார் வாதவன் ,ராகேஷ் வாதவன் ,மகிழ்ச்சி தாமஸ் ,வாரியம் சிங் ,விவா வைத்திருத்தல் ,மும்பை போலீஸ் கீழ் பிரிவுகள் ,வீட்டுவசதி வளர்ச்சி உள்கட்டமைப்புகள் வரையறுக்கப்பட்டவை ,விவா குழு இல் விரார் ,விவா குழு இல் அந்தேரி ,விவா வைத்திருத்தல் க்கு மேக் நட்சத்திரம் சந்தைப்படுத்தல் பிரைவேட் ,விவா குழு இல் ஜுஹு ,விவா குழு ,அமலாக்கம் இயக்குநரகம் ,பணம் சலவை நாடகம் ,நிர்வகித்தல் இயக்குனர் ,பொருளாதார குற்றங்கள் ,மும்பை போலீஸ் ,ஆம் வங்கி ,மேக் நட்சத்திரம் சந்தைப்படுத்தல் ,மேக் நட்சத்திரம் ,அந்தேரி கிழக்கு ,

© 2024 Vimarsana

comparemela.com © 2020. All Rights Reserved.