银行员工侵占近2100万元资金 炒股亏了600万 还买了几百万的丝巾收藏 _ 东方财富网

来源：中国判决文书网
　　2015年，潘某某对公司的财物起了歹心。在2015年6月至2016年5月期间，其利用职务之便，将中国黄金集团黄金珠宝(北京)有限公司(以下简称黄金珠宝公司)给交通银行海南省分行(以下简称交行海南省分行)的10公斤沃德金条垫货，采取不入库的方式据为己有，先后6次让黄金珠宝公司回购，循环套取回购款项用于炒股和消费。
　　另外，在2016年5月24日至2017年5月9日期间，潘某某还通过管理操作贵金属系统的职务便利，从后台调低贵金属产品价格，虚构贵金属产品交易订单，在交通银行海南省分行营业部先后15次以超低的价格购买贵金属产品856件，共计购买价格198.67万元，但交行订货实际支付了1628.9万元。
　　而在实际操作中，潘某某则仅向中钞公司、黄金珠宝公司发出前述15次同等金额订购沃德金条订单，收到沃德金条后，潘某某再让中钞公司、黄金珠宝公司进行回购，并将回购款转入其控制的银行账户。
　　为了填平交通银行海南省分行的财务亏空，潘某某又利用类似的手法在三亚分行用价值113.36万元的贵金属，套取三亚分行资金2211.71万元。从三亚分行套取资金后，潘某某又通过反向操作，从后台修改(调高)贵金属产品价格，以超高价格购买贵金属，填平了交通银行海南省分行的财务亏空。
　　但纸终究包不住火。2018年，交通银行发现了潘某某的犯罪事实，并予以报案，同年11月19日，潘某某被公安机关抓获，最终被判处有期徒刑9年6个月。
　　

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