政府领导 要企业老板转账 星级服务 暗藏犯罪之旅

"政府领导"要企业老板转账 "星级服务"暗藏犯罪之旅
湖北荆州警方历经半个月缜密侦查，成功捣毁该非法收贩银行卡犯罪团伙，斩断4条跨省贩卖银行卡犯罪链条，抓获违法犯罪嫌疑人17名，收缴涉案银行卡21张，带破案件60余起，涉案金额800余万元。
“政府领导”要企业老板转账
“我有个项目需要过一笔账，但不想账上显示自己名字，用你的名义代转下，方便吗？”第二天上午，面对“领导”的请求，碍于情面的李某只好同意。
李某将自己的银行卡号发给“领导”，很快就收到一张20万元的转账截图，但钱款却迟迟没到账。
“已收到，现还需你帮我多转一笔29.8万元。”当“领导”再次提出转账请求时，李某这才意识到被骗。
接警后，荆州市、沙市区两级公安机关迅速成立专案组。荆州市公安局“打击电诈犯罪集中攻坚专班”通过信息研判，李某的被骗钱款转进叶某名下的银行账户，叶某藏身江苏连云港市。
3月22日，专案组在连云港市海州区一家旅馆将叶某抓获，一同被抓的还有叶某打工认识的宋某。
银行卡办好后，郑某告知需前往广东省潮州市当面交易。两地间隔近1300公里，叶某和宋某心生犹豫，开始打起退堂鼓。
见此情景，郑某开始热情推介：“机场、住宿、餐饮等所有费用都有人负责，就当一次免费旅游。”
当晚，两人拿着从上海飞往揭阳潮汕国际机场的往返机票，踏上这场充满诱惑的“犯罪之旅”。
“白天有人送吃送喝，晚上就安排出去唱歌娱乐。”叶某称，房间内有一彪形大汉，美名其曰是服务，实则是为了盯梢两人不得随意外出。晚上唱歌时才发现，原来宾馆内还有多名前来“旅游”的卖卡人。
在酒店住了3天后，拿走卡的那名男子再次现身，告知叶某只有两张银行卡成功使用，支付4000元费用后便离开。宋某的3张银行卡全部成功使用，获利6000元。交易完成后，专车司机将叶某和宋某送到机场返回上海。
民警事后调查发现，仅叶某的两张银行卡，在3天内非法洗钱超过200万元。
3月31日，专案组锁定刘某雄藏在潮州市饶平县三饶镇一家公寓，当即星夜前往。4月1日，警方在该公寓抓获9名贩卡嫌疑人。刘某雄及专车接送司机邓某、看守人员刘某彪正好外出不在其中。在当地警方协助下，专案组民警决定围绕邓某的车找突破口，通过调取各个路口的监控视频，发现邓某正开车前往机场。
民警分析，邓某肯定是去接来卖卡的人，他是本地人，一定会回家。4月2日凌晨2时许，当邓某刚回到家门口时，蹲守多时的民警一拥而上将其抓获。
根据邓某提供的线索，民警于4月2日10时，在饶平县新丰镇一公寓内将刘某雄、刘某彪以及两名卖卡嫌疑人抓获。
经审讯，已有来自河南、山东、江苏、上海等地的十多名贩卡嫌疑人享受“星级服务”前来交易，以每张2000元的价格卖给刘某雄。刘某雄再以每张5000-6000元的价格卖出，从中赚取差价。
目前，民警对该团伙的银行卡进行深度研判，关联出全国多省市电信网络诈骗案件60余起、涉案800余万元。
专案组民警透露，目前，荆州警方已摧毁从河南、山东、江苏、上海贩卖银行卡到广东的4条犯罪链条。该案仍在进一步深挖中。
【责任编辑：何春中】

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