Bukit Aman to investigate Zeti's husband for allegedly receiving 1MDB funds

KUALA LUMPUR (March 3): Bukit Aman said today that it has begun investigations into Datuk Dr Tawfiq Ayman for allegedly receiving funds linked to 1Malaysia Development Berhad (1MDB) in a Singapore bank account under his name.
Bukit Aman Commercial Criminal Investigation Department director Datuk Zainuddin Yaacob said in a press release that they are investigating Tawfiq under Section 4(1)(a) of the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001.
He also said that the police will be investigating the matter under the Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2002 in relation to the funds which are allegedly in Singapore, adding that this Act will enable them to interview witnesses abroad.

Related Keywords

Kuala Lumpur ,Malaysia ,Switzerland ,Singapore ,Tawfiq Ayman ,Datuk Zainuddin Yaacob ,Bukit Aman ,Taek Jho ,Zeti Akhtar Aziz ,Affairs Department ,Financial Action Task Force ,Malaysia Development Berhad ,Iron Rhapsody Ltd ,Egmont Group ,Bank Negara ,Good Star Ltd ,Bukit Aman Commercial Criminal Investigation Department ,Singapore Police ,Egmont Group Principles ,Terengganu Investment Authority ,Bank Negara Malaysia ,Datuk Dr Tawfiq Ayman ,Development Berhad ,Aman Commercial Criminal Investigation Department ,Anti Money Laundering ,Anti Terrorism Financing Act ,Mutual Assistance ,Criminal Matters Act ,Tan Seri Zeti Akhtar Aziz ,Hedge Weekly ,Commercial Affairs Department ,Singapore Police Force ,Iron Rhapsody ,Low Taek Jho ,Sarawak Report ,Wall Street Journal ,Jho Low ,Abu Dhabi Kuwait Malaysia ,Yak Yew Chee ,Good Star ,குவாலா லம்பூர் ,மலேசியா ,சுவிட்சர்லாந்து ,சிங்கப்பூர் ,வாழ்க்கைத்தொழில்கள் துறை ,நிதி நடவடிக்கை பணி படை ,இரும்பு ராப்சோடி லிமிடெட் ,எஃமோண்ட் குழு ,வங்கி நெகாரா ,நல்ல நட்சத்திரம் லிமிடெட் ,சிங்கப்பூர் போலீஸ் ,எஃமோண்ட் குழு ப்ரிந்ஸிபல்ஸ் ,தேறேன்க்கனு முதலீடு அதிகாரம் ,வங்கி நெகாரா மலேசியா ,ஒரு மனிதன் வணிகரீதியானது குற்றவாளி விசாரணை துறை ,எதிர்ப்பு பணம் சலவை ,எதிர்ப்பு பயங்கரவாதம் நிதி நாடகம் ,பரஸ்பர உதவி ,குற்றவாளி விஷயங்கள் நாடகம் ,விளிம்பு வாராந்திர ,வணிகரீதியானது வாழ்க்கைத்தொழில்கள் துறை ,சிங்கப்பூர் போலீஸ் படை ,இரும்பு ராப்சோடி ,சரவாக் அறிக்கை ,சுவர் தெரு இதழ் ,ஜோ குறைந்த ,யக் யூ சீ ,நல்ல நட்சத்திரம் ,