Bronx Man Pleads Guilty To Laundering $1.5 Million In Fraud Proceeds From Business Email Compromises And Romance Scams

+
Audrey Strauss, the United States Attorney for the Southern District of New York, William F. Sweeney Jr., Assistant Director-in-Charge of the New York Field Office of the Federal Bureau of Investigation (“FBI”), and Jonathan D. Larsen, Special Agent in Charge of the New York Field Office of the Internal Revenue Service, Criminal Investigation (“IRS-CI”), announced that ALHASSAN IDDRIS LARI, a/k/a Hassan Lari, pled guilty today to conspiring to commit money laundering and operating an unlawful money transmitting business, in connection with his involvement from at least in or about 2014 through in or about 2020 with a Ghana-based criminal enterprise that has fraudulently obtained millions of dollars through business email compromises and romance scams that targeted the elderly.  The plea was entered in front of U.S. District Judge George B. Daniels.  LARI is the seventh defendant to plead guilty in the case. 

Related Keywords

New York ,United States ,Manhattan ,Accra ,Greater Accra ,Ghana ,Hassana Traore ,Muftau Adams ,Jonathand Larsen ,Denisel Cote ,Mitzis Steiner ,Georgeb Daniels ,Nana Aggrey ,Audrey Strauss ,Muftau Iddrissu ,Muftau Adamu ,Williamf Sweeney Jr ,Sagark Ravi ,Internet Crime Complaint Center ,Office Complex Frauds ,United States Attorney ,Southern District ,Assistant Director In Charge ,New York Field Office ,Federal Bureau ,Special Agent ,Internal Revenue Service ,Criminal Investigation ,Hassan Lari ,Judge George ,Director In Charge William ,Charge Jonathan ,Prince Nana Aggrey ,United States District Judge Denise ,Crime Complaint Center ,Border Protection ,Complex Frauds ,Assistant United States Attorneys Sagar ,புதியது யார்க் ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,மன்ஹாட்டன் ,அக்ரா ,அதிகமானது அக்ரா ,கானா ,ஆட்ரி ஸ்ட்ராஸ் ,இணையதளம் குற்றம் புகார் மையம் ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் வழக்கறிஞர் ,தெற்கு மாவட்டம் ,உதவியாளர் இயக்குனர் இல் கட்டணம் ,புதியது யார்க் புலம் அலுவலகம் ,கூட்டாட்சியின் பணியகம் ,உள் வருவாய் சேவை ,குற்றவாளி விசாரணை ,ஹாசன் லாரி ,நீதிபதி ஜார்ஜ் ,இயக்குனர் இல் கட்டணம் வில்லியம் ,கட்டணம் ஜொனாதன் ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் மாவட்டம் நீதிபதி மறுக்க ,குற்றம் புகார் மையம் ,எல்லை ப்ரொடெக்ஶந் ,உதவியாளர் ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் வழக்கறிஞர் சாகர் ,