A made-in-Miami money laundering saga develops even deeper Ukraine roots

A made-in-Miami money laundering saga develops even deeper Ukraine roots
Shirsho Dasgupta and Olena Loginova, Miami Herald
© Konstantin Sazonchik/ITAR-TASS/TNS
Igor Kolomoisky in a file image from 2014..
WASHINGTON — Take a couple of Ukrainian oligarchs sanctioned for alleged money laundering. Add a mix of Florida-based businessmen who employed the husband of a prominent Democratic politician. Throw in some political connections tracing back to Rudy Giuliani, former Ukrainian presidents and even the Kremlin.
What you get is a tangled story about money and power, one that demonstrates the magnetic pull of Miami when money laundering is alleged.
A lawsuit, Oleg Zhukovskiy v. National Bank of Ukraine, adds an extra layer onto an already complicated saga about alleged dirty money flowing through South Florida.

Related Keywords

Kremenchuk ,Poltavs Ka Oblast ,Ukraine ,New York ,United States ,Georgia ,United Kingdom ,Texas ,Washington ,Kentucky ,Donbass ,Ukraine General ,Florida ,Illinois ,Russia ,Kremlin ,Moskva ,Michigan ,London ,City Of ,Southern District ,Hadarom ,Israel ,West Virginia ,Sentosa ,Singapore General ,Singapore ,Dnipropetrovsk ,Dnipropetrovs Ka Oblast ,Dnipro ,Ohio ,Ukrainian ,Soviet ,British ,Russian ,Georgian ,American ,Serhiy Kurchenko ,Gennadiy Boholiubov ,Joe Biden ,Viktor Yanukovych ,Kolomoisky Miami ,Vladimir Putin ,Dmytro Firtash ,Aleksey Shtivelman ,Uriel Laber ,Ihor Kolomoisky ,Debbie Mucarsel Powell ,Igor Fruman ,Donald Trump ,Petro Poroshenko ,Mordechai Korf ,Nikolay Kovzel ,Rudy Guiliani ,Vitaly Didylivsky ,Mordechai Motti Korf ,Kolomoisky Politifact ,Marc Kasowitz ,Oleg Zhukovskiy ,Oleskiy Martinov ,Valeria Gontareva ,Robert Powell ,Volodymyr Zelensky ,Lev Parnas ,Ihor Kolomoyskyi ,Harolde Patricoff Jr ,Igor Kolomoisky ,Rudy Giuliani ,Miami Herald ,National Bank ,Department Of Justice ,Brok Bank ,Privatbank Group ,Justice Department ,International Consortium Of Investigative Journalists ,Reuters ,Treasury Department ,Sentosa Ltd ,Brokbusiness Bank ,Dnipropetrovsk Metallurgical Institute ,Miami Democrat Debbie Mucarsel Powell ,Optima Acquisitions ,Felman Trading ,Felman Productions ,Miami Based Georgian American Alloys ,State Department ,President Viktor Yanukovych ,Buzzfeed News ,International Consortium ,Investigative Journalists ,Russian President Vladimir Putin ,Kremlin Leaning Ukrainian ,Soviet Ukraine ,Organized Crime ,Corruption Reporting ,Monika Leal ,Corruption Reporting Project ,உக்ரைன் ,புதியது யார்க் ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,ஜார்ஜியா ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ,டெக்சாஸ் ,வாஷிங்டன் ,கெந்‌டகீ ,உக்ரைன் ஜநரல் ,புளோரிடா ,இல்லினாய்ஸ் ,ரஷ்யா ,கிரெம்ளின் ,மோசிக்குவா ,மிச்சிகன் ,லண்டன் ,நகரம் ஆஃப் ,தெற்கு மாவட்டம் ,இஸ்ரேல் ,மேற்கு வர்ஜீனியா ,செந்தோசா ,சிங்கப்பூர் ஜநரல் ,சிங்கப்பூர் ,ஓஹியோ ,உக்ரேனிய ,சோவியத் ,பிரிட்டிஷ் ,ரஷ்ய ,ஜார்ஜியன் ,அமெரிக்கன் ,ஓஹோ பிடென் ,விளாடிமிர் புட்டின் ,யூரியல் லேபர் ,டொனால்ட் துருப்பு ,ராபர்ட் போவல் ,முரட்டுத்தனமான கியுலியானி ,மியாமி ஹெரால்ட் ,தேசிய வங்கி ,துறை ஆஃப் நீதி ,நீதி துறை ,சர்வதேச கூட்டமைப்பு ஆஃப் விசாரணை பத்திரிகையாளர்கள் ,ராய்ட்டர்ஸ் ,கருவூலம் துறை ,செந்தோசா லிமிடெட் ,உகந்த கையகப்படுத்துதல் ,ஃபெல்மேன் வர்த்தக ,நிலை துறை ,புஸ்ஸ்பீட செய்தி ,சர்வதேச கூட்டமைப்பு ,விசாரணை பத்திரிகையாளர்கள் ,ரஷ்ய ப்ரெஸிடெஂட் விளாடிமிர் புட்டின் ,சோவியத் உக்ரைன் ,ஆர்கநைஸ்ட் குற்றம் ,ஊழல் புகாரளித்தல் ,மோனிகா லீல் ,ஊழல் புகாரளித்தல் ப்ராஜெக்ட் ,