A Co-ordinated European And US Operation Claims To Have Arrested Those Who Fraudulently Took Millions From More Than 50 United States Banks. - Criminal Law

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.
Nicola Sharp of financial crime specialists Rahman Ravelli
believes new US legislation should reduce the chance of similar
offending. 
Europol says it has dismantled an organised crime group that
defrauded more than 50 US banks out of an estimated $14.4M.
It has announced that, on one day last October, an international
operation led by Spanish police and the United States Secret
Service carried out 40 house searches, arrested 37 suspects, seized
13 luxury cars and froze 87 bank accounts. In total, the operation
– known as Operation Secreto - led to 88 house searches and

Related Keywords

United States ,Spain ,Austria ,Netherlands ,Denmark ,Greece ,Spanish ,Greek ,Rahman Ravelli ,Financial Crimes Enforcement Network Fin ,Us Department Of Justice ,Nicola Sharp ,United States Secret ,Operation Secreto ,Financial Crimes Enforcement Network ,Transparency Act ,Anti Money Laundering ,Control Act ,Mondaq ,A Co Ordinated European And Us Operation Claims To Have Arrested Those Who Fraudulently Took Millions From More Than 50 United States Banks ,Criminal Law ,Crime ,White Collar Crime ,Anti Corruption Amp Fraud ,Government ,Public Sector ,Money Laundering , ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,ஸ்பெயின் ,ஆஸ்ட்ரியா ,நெதர்லாந்து ,டென்மார்க் ,கிரீஸ் ,ஸ்பானிஷ் ,கிரேக்கம் ,ரஹ்மான் ராவெள்லி ,நிதி குற்றங்கள் அமலாக்கம் வலைப்பின்னல் துடுப்பு ,எங்களுக்கு துறை ஆஃப் நீதி ,நிகோலா கூர்மையான ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ரகசியம் ,செயல்பாடு ரகசியம் ,நிதி குற்றங்கள் அமலாக்கம் வலைப்பின்னல் ,வெளிப்படைத்தன்மை நாடகம் ,எதிர்ப்பு பணம் சலவை ,கட்டுப்பாடு நாடகம் ,குற்றவாளி சட்டம் ,குற்றம் ,வெள்ளை காலர் குற்றம் ,எதிர்ப்பு ஊழல் ஆம்ப் மோசடி ,அரசு ,பொது துறை ,பணம் சலவை ,