215 held in two months in fake GST invoice fraud cases

215 held in two months in fake GST invoice fraud cases
By IANS|   Updated: 10th January 2021 2:59 pm IST
New Delhi, Jan 10 : As many as 215 persons have been arrested in the last two months across the country in a drive against fake GST invoice fraud cases perpetrated through fake entities and fly-by-night operators who fraudulently availed input tax credit (ITC) in multi-layered scams.
Those arrested by the Directorate General of GST Intelligence (DGGI) and the CGST Commissionerates include six Chartered Accountants and one Company Secretary, sources said.
Others arrested include 71 masterminds, 81 proprietors, 36 Directors or Managing Directors, 15 partners, three CEOs, and one each broker and GST practitioner, the sources added.

Related Keywords

India ,Mumbai ,Maharashtra ,Bhubaneswar ,Orissa ,Mahalaxmi ,Hyderabad ,Andhra Pradesh ,Kundan ,Jammu And Kashmir ,New Delhi ,Delhi ,Ahmedabad ,Gujarat ,Bengaluru ,Karnataka ,Chennai ,Tamil Nadu ,Dinesh Jain ,Roselabs Bioscience ,Amit Bindal ,Mannat Impex ,Law Committee ,Radha Krishna Sales Corporation ,Kundan Enterprises ,X Sales India Pvt Ltd ,Directorate General ,Chartered Accountants ,Company Secretary ,Managing Directors ,Ahmedabad Zonal Unit ,Balaji Trading ,Zonal Unit ,Varmora Steel ,Mahalaxmi Iron ,Sales India Pvt Ltd ,Director Amit Bindal ,Aryan Mittal ,Vishal Metal ,Siasat Daily ,இந்தியா ,மும்பை ,மகாராஷ்டிரா ,புவனேஸ்வர் ,ஓரிஸ்ஸ ,மலக்ஷ்மி ,ஹைதராபாத் ,ஆந்திரா பிரதேஷ் ,குண்டன் ,ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் ,புதியது டெல்ஹி ,டெல்ஹி ,அஹமதாபாத் ,குஜராத் ,பெங்களூரு ,கர்நாடகா ,சென்னை ,தமிழ் நாடு ,தினேஷ் ஜெயின் ,அமித் பிணைப்பு ,மன்னாட் இம்பெக்ஷ ,சட்டம் குழு ,ராதா கிருஷ்ணா விற்பனை நிறுவனம் ,குண்டன் நிறுவனங்கள் ,எக்ஸ் விற்பனை இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் ,இயக்குநரகம் ஜநரல் ,பட்டய கணக்காளர்கள் ,நிறுவனம் செயலாளர் ,நிர்வகித்தல் இயக்குநர்கள் ,அஹமதாபாத் ஸொநல் அலகு ,பாலாஜி வர்த்தக ,ஸொநல் அலகு ,வர்மோறா எஃகு ,மலக்ஷ்மி இரும்பு ,விற்பனை இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் ,இயக்குனர் அமித் பிணைப்பு ,ஆரிய மிட்டல் ,விஷால் உலோகம் ,