2 Montana men charged in $1M COVID-19 relief fraud scheme

Tribune Staff
View Comments
BILLINGS – Two Montana men were arraigned July 27 on charges in connection with a scheme to defraud a bank of approximately $1 million in Paycheck Protection Program (PPP) loans and to use those funds for their personal benefit, including buying property and vehicles.
Trevor Gene Lanius-McLeod, also known as Trevor Gene McLeod, 48, of Laurel, and Kasey Jones Wilson, 29, of Helena, each pleaded not guilty to an indictment charging them with bank fraud and with engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful activity.
An indictment is merely an allegation and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.

Related Keywords

East Helena ,Montana ,United States ,Great Falls ,Johnt Johnston ,Timothyj Cavan ,Kasey Jones Wilson ,Colinm Rubich ,Department Of Justice ,Hilltop Estates ,Division Of Glacier Bank ,Montana Properties ,Fraud Enforcement Task ,Step Above Management ,Department Of Justice National Center ,T Mcleod Holdings ,Tax Administration ,Us Secret Service ,Small Business Administration Economic Injury Disaster Loan ,Valley Bank ,Paycheck Protection Program ,Two Montana ,Gene Lanius Mcleod ,Trevor Gene Mcleod ,Judge John ,Judge Timothy ,Glacier Bank ,Leod Holdings ,Renovated Montana Properties ,Coronavirus Aid ,Economic Security ,Criminal Investigation ,Inspector General ,Attorney General ,Enforcement Task Force ,Task Force ,National Center ,Disaster Fraud ,Complaint Form ,கிழக்கு ஹெலினா ,மஂட்யாந ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,நன்று விழும் ,துறை ஆஃப் நீதி ,மலையடிவாரம் தோட்டங்கள் ,பிரிவு ஆஃப் பனிப்பாறை வங்கி ,மஂட்யாந ப்ராபர்டீஸ் ,துறை ஆஃப் நீதி தேசிய மையம் ,எங்களுக்கு ரகசியம் சேவை ,பள்ளத்தாக்கு வங்கி ,சம்பள காசோலை ப்ரொடெக்ஶந் ப்ரோக்ர்யாம் ,இரண்டு மஂட்யாந ,நீதிபதி ஜான் ,நீதிபதி தீமோத்தேயு ,பனிப்பாறை வங்கி ,பொருளாதார பாதுகாப்பு ,குற்றவாளி விசாரணை ,இன்ஸ்பெக்டர் ஜநரல் ,வழக்கறிஞர் ஜநரல் ,அமலாக்கம் பணி படை ,பணி படை ,தேசிய மையம் ,பேரழிவு மோசடி ,புகார் வடிவம் ,