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美国紧盯离岸逃税没收一亚裔220万美元 | 离岸账户 | 避税 | 纽约

根据周二解封的2020年的起诉书，瑞士金融服务公司Allied Finance Trust AG及其两名高管Bernhard Lampert和Rolf Schnellmann构思了该计划并监督资金转移。

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华裔加密货币基金经理秦赫纽约获刑七年半

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美国证监会指控Nikola创始人在"几乎所有业务方面"撒谎 Nikola股价狂泻逾10% _ 东方财富网

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为贩毒组织洗钱 7华人被捕 | 贩毒洗钱

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纽约华人扎堆种大麻分析：大麻合法化成灾难 | 大麻种植 | 大麻黑市 | 非法大麻

双方约好，特工先将人民币转入彼得“嫂子”的中国账户，然后特工向接头人领取等值的美元现金。这类地下钱庄的运作完全不需要通过美国金融系统，没有发生物理流动，以对账的形式就实现“两地平衡”，引发执法人员的深入调查。 2020年11月5日下午5点多，两名“换汇黄牛”张林（Lin Zhang音译）和陈燕（Yan Chen音译）如约现身，特工在翻开张的手机时，看见大麻植物的照片和手写的大麻种植时间表，最终没收了两人带来的4.6万美元现金，认为其现金来源自非法制造和分销大麻。今年3月2日，特工持搜查令突袭科罗拉多州的两处住宅，发现数万美元现金、数磅包装大麻和用于种植大麻的种植室。户主虽拆除了种植房，但现场仍充满了新鲜大麻植物的强烈气味。今年3月2日，缉毒局特工突袭科罗拉多州的两处住宅之一，被用于种植大麻的种植�

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