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Las sociedades analizadas, según auto del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, accedieron o trataron de lograr esos créditos a pesar de que muchas de ellas, de acuerdo a las investigaciones, eran sociedades pantalla administradas por personas con antecedentes policiales. Según el auto del juzgado fechado el pasado 1 de julio, en el que se acordaba la libertad provisional de Moreno condicionada a la constitución de fianza, de las comunicaciones intervenidas entre los pasados días 15 de mayo y 15 de junio se concluyó que las empresas investigadas utilizaban cualquier operativa bancaria que les pueda proporcionar beneficios económicos .

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