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Caso Atlas-Leoz: Superintendencia de Bancos boicotea examen ante Gafilat “Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat, este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común…” fue uno de los argumentos de la Fiscalía ante el juez de garantías Humberto Otazú, quien se allanó al pedido y firmó la orden de allanamiento a la Superintendencia de Bancos. Esta dependencia del BCP se había negado a proveer información vinculada a una investigación sobre supuesto lavado de dinero que involucra al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo y al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz. ....
Fiscal General conforma equipo para investigar caso deuda ilegal de Itaipú La fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, decidió conformar un equipo de fiscales para investigar los hechos punibles que pudieran derivar de la investigación de la Contraloría en relación a la deuda de Itaipú Binacional. Hace 8 horas A través de su cuenta de Twitter, la titular del Ministerio Público anunció la conformación de un equipo que tendrá a su cargo investigar el caso de la deuda de Itaipú Binacional. Dicho equipo estará conformado por los agentes fiscales Liliana Alcaraz, Osmar Legal, Marcelo Pecci, Luis Piñánez y Juan Manuel Ledesma. ....
Diario HOY | Anuncian mitad de semana fría a cálida hoy.com.py - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from hoy.com.py Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Diario HOY | Comenzó vacunación a la juventud: entusiasmo en los de 20 años cumplidos en adelante hoy.com.py - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from hoy.com.py Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Fiscalía allana superintendencia de Bancos por caso Atlas-Leoz La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público, allanó las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el Banco Atlas el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz. Fuente: Por Jorge Torres Romero Hace 7 horas De acuerdo con los informes a los cuales tuvimos acceso, por medio del oficio N° 32 de fecha 27 de mayo de 2021, la fiscal asignada a la Unidad de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz Recalde solicitó a la Superintendencia de Bancos, organismo dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP) los siguientes informes: 1- La copia autenticada de la nota número 01600/2016, así como la respuesta brindada a la misma por pa ....