Diego Marcet, director general de Asesoría Jurídica de la Seprelad, indicó esta mañana que aún no pudo leer el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional que señala el comercio ilegal de tabaco como una actividad de riesgo en relación al lavado de dinero. Sin embargo, indicó que es probable que haya sido elaborado con base en informes propios emitidos por el país. A pesar de ello, recalcó que las tabacaleras no necesitan ser sujetos obligados de control.
Antilavado en tiempos de pandemia y disrupción tecnológica
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La UE destaca la
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Tres países de América Latina quieren sus propias leyes para el uso de activos digitales
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