Почему Россия не станет терпеть угрозы США войти в территориальные воды Крыма
riafan.ru - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from riafan.ru Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
История Украины в 1994 году: Кремль пытался украсть Крым
24tv.ua - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from 24tv.ua Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Сергея Милейко забрили на 6 лет - Компромат Ру / Compromat Ru
compromat.ru - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from compromat.ru Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Картка. Фото: pixabay
В Україні посилюють контроль за фінансовими операціями, зокрема, банки незабаром будуть зобов язані знати, звідки їх клієнти беруть гроші і блокувати сумнівні операції. Про зміни пише Обозреватель.
Як повинні проходити перевірки?
В Україні діє нова редакція закону про фінансовий моніторинг, крім того, свої роз яснення у вигляді інструкцій банкам розіслав і НБУ (регулятор, який створює правила на ринку і стежить за їх виконанням). Але тут варто враховувати, що банки можуть перевіряти своїх клієнтів жор�