A massive money-laundering case centered on the alleged theft of more than $1 billion from Venezuela’s state-owned oil company has expanded with new charges accusing a pair of financial asset managers with helping move bribery payments into Miami bank accounts and real estate for Venezuelan government officials.
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El abogado venezolano Carmelo Urdaneta Aquí, que fue asesor del Ministerio de Petróleo y Minas de su país y está procesado en la justicia federal de Miami, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, según documentos judiciales a los que tuvo acceso Efe.
Urdaneta es uno de los acusados en un caso abierto en los tribunales federales de Miami por una supuesta conspiración que comenzó en diciembre de 2014 y supuso para la empresa estatal venezolana Pdvsa un desfalco de unos 1.200 millones de dólares, obtenidos mediante sobornos y fraude.
Descifrado
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El abogado venezolano Carmelo Urdaneta AquÃ, que fue asesor del Ministerio de Petróleo y Minas Rafael RamÃrez y está procesado en la justicia federal de Miami,
llegó a un acuerdo con la FiscalÃa y se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, según documentos judiciales a los que tuvo acceso Efe.
EFE
Urdaneta es uno de los acusados en un caso abierto en los tribunales federales de Miami por una supuesta conspiración que comenzó en diciembre de 2014 y supuso para la empresa estatal venezolana PDVSA un desfalco de unos 1.200 millones de dólares, obtenidos mediante sobornos y fraude.
Carmelo Urdaneta Aquí, que fue asesor del
Ministerio de Petróleo y Minas de su país y está procesado en la justicia federal de Miami, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable de
conspiración para lavar dinero, según documentos judiciales a los que tuvo acceso Efe.
Urdaneta es uno de los acusados en un caso abierto en los tribunales federales de Miami por una supuesta conspiración que comenzó en diciembre de 2014 y supuso para la empresa estatal venezolana
PDVSA un desfalco de unos
1.200 millones de dólares, obtenidos mediante sobornos y fraude.