Two Individuals Charged for their Roles in Massive Cattle Ponzi Scheme

Two Individuals Charged for their Roles in Massive Cattle Ponzi Scheme
Details
Written by Imperial Valley News
Denver, Colorado - A federal grand jury in Colorado returned an indictment that was unsealed Tuesday charging an Illinois woman and a Georgia man with running a Ponzi scheme that raised approximately $650 million from investors across the country.
According to court documents, Reva Joyce Stachniw, 69, of Galesburg, Illinois, and Ron Throgmartin, 57, of Buford, Georgia, were charged with running a Ponzi scheme, along with a third co-conspirator, Mark Ray, from late 2017 until early 2019. Ray was previously charged by criminal information for his role in the Ponzi scheme in the Central District of Illinois in February 2020.

Related Keywords

Georgia , United States , Colorado , Illinois , Galesburg , San Antonio , Texas , Chicago , Denver , N Reid Neureiter , Reva Joyce Stachniw , Nicholasl Mcquaid , Ron Throgmartin , John Crawford , Mark Ray , Michaelp Mccarthy , San Antonio Field Office , Justice Department Fraud Section , Justice Department Criminal Division , Chicago Regional Office , Deposit Insurance Corporation Office Of Inspector , Us District Court , Central District , Universal Herbs , Assistant Attorney General Nicholas , Justice Department , Criminal Division , Special Agent , Charge John Crawford , Federal Deposit Insurance Corporation Office , Inspector General , Charge Christopher Combs , Antonio Field Office , Attorney Michael , Fraud Section , ஜார்ஜியா , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , கொலராடோ , இல்லினாய்ஸ் , கேல்ஸ்ஸ்பர்க் , சான் அன்டோனியோ , டெக்சாஸ் , சிகாகோ , டென்வர் , ஜான் க்ராஃபோர்டு , குறி ராய் , சான் அன்டோனியோ புலம் அலுவலகம் , நீதி துறை மோசடி பிரிவு , நீதி துறை குற்றவாளி பிரிவு , சிகாகோ பிராந்திய அலுவலகம் , வைப்பு காப்பீடு நிறுவனம் அலுவலகம் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்டர் , எங்களுக்கு மாவட்டம் நீதிமன்றம் , மைய மாவட்டம் , உலகளாவிய மூலிகைகள் , உதவியாளர் வழக்கறிஞர் ஜநரல் நிக்கோலஸ் , நீதி துறை , குற்றவாளி பிரிவு , கூட்டாட்சியின் வைப்பு காப்பீடு நிறுவனம் அலுவலகம் , இன்ஸ்பெக்டர் ஜநரல் , கட்டணம் கிறிஸ்டோபர் சீப்பு , அன்டோனியோ புலம் அலுவலகம் , வழக்கறிஞர் மைக்கேல் , மோசடி பிரிவு ,